Окружний суддя США Річард Берман відхилив заяву Halkbank про те, що закон про іноземний суверенний імунітет захищає його від судового переслідування, заявивши, що цей закон не надає імунітету в кримінальному процесі, пише Duvar.
Він також пояснив, що виключення для комерційної діяльності «явно застосовне і підтримує судове переслідування Halkbank», пославшись на взаємодію банку з посадовими особами Міністерства фінансів США і передбачуване відмивання більше 1 млрд доларів через фінансову систему Сполучених Штатів.
Юристи Halkbank в США не відразу відповіли на прохання про коментарі. Міністерство юстиції також поки не надало жодної інформації.
Halkbank не визнає себе винним у звинуваченнях у банківському шахрайстві, відмиванні грошей і змові, висунутих в жовтні минулого року.
Видання нагадує, що прокуратура США звинуватила Halkbank у використанні підставних компаній в Ірані, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах для ухилення від санкцій, дозволяючи конвертувати доходи від нафти і газу на золото і сприяючи фіктивним закупівлям продуктів харчування і ліків.
Вони також звинуватили Halkbank в тому, що він допоміг Ірану таємно перевести 20 млрд доларів із заблокованих коштів, включаючи 1 млрд доларів через рахунки в США.
Судовий процес призначений на 1 березня 2021 року, уточнюється в статті.
Halkbank окремо попросив федеральний апеляційний суд Манхеттена замінити Бермана іншим суддею через його передбачувану упередженість, що Берман категорично спростовує.
Берман курирував кілька пов’язаних справ, включаючи засудження в 2018 році колишнього виконавчого директора Halkbank Мехмета Хакана Атілли і визнання провини Рези Зарраба, турецько-іранського бізнесмена, що дав свідчення проти Атілли.
Зазначається, що справа турецького кредитора посилила напруженість в американо-турецьких відносинах і знову привернула увагу до недавніх мемуарів колишнього радника США з національної безпеки Джона Болтона. Болтон написав, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в 2018 році вручив президенту США Дональду Трампу службову записку, в якій говорилося, що Halkbank слід визнати «невинним», на що Трамп відповів, що проблема буде «вирішена» після заміни прокурорів.
